Головні новини

Як Порошенко невдало замітав сліди на панамському офшорі

Вчора, 26 червня, увагу світової преси знову було звернуто до корупційної діяльності президента України Петра Порошенка.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) і Проекту з розслідування організованої злочинності та корупції (Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опублікували матеріали про те, як юристи Петра Порошенка просили панамську юридичну компанію Mossack Fonseca прибрати ім’я президента з документів про безпосереднього власника холдингової компанії на Британських Віргінських островів (БВО), створеної для активів його кондитерської фабрики «Рошен» влітку 2014 року. Таким чином, йдеться в публікації, команда президента України заметала сліди вже після оприлюднення скандальних Panama Papers у квітні 2016 року.

Panama Papers повертаються

Тоді вибухнув міжнародний скандал через оприлюднення понад 11 млн документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca про офшорних компаніях політиків і відомих людей зі всього світу. Цей скандал змусив піти у відставку прем’єр-міністра Ісландії. А тодішній прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон став першим в історії своєї країни главою уряду, хто оприлюднив особисту податкову декларацію після того, як стало відомо, що його батько володів офшорним інвестиційним фондом і ухилявся від сплати податків у Великобританії. Тінь скандалу впала на президентів Аргентини, Росії, Азербайджану, голів ФІФА і УЄФА, членів керівництва Китаю і родичів президента Сі Цзіньпіна і дуже багатьох інших впливових людей світу.

У квітні 2016-го вибухнув міжнародний скандал через оприлюднення понад 11 млн документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca про офшорних компаніях політиків і відомих людей зі всього світу

Про президента Порошенко з Panama Papers стало відомо, що в 2014 році він створив на ВБО офшорний холдинг Prime Asset Partners Ltd. для українських і кіпрських активів кондитерської фабрики «Рошен». І хоча президент не задекларував його ні в 2014-му, ні в 2015 році, він значився єдиним власником цієї компанії і навіть вказав свій київський адресу.

Таким чином, президент України порушив законодавство, що забороняє приватну комерційну діяльність державним чиновникам, а також Конституції України, згідно з якою президент не може володіти бізнесом.

«Сліпий траст» однокласника президента

У травні 2016 року вже українські журналісти програми «Слідство.Інфо», вивчивши «панамські документи», виявили, що цей панамський офшор Порошенко — компанія Prime Asset Partners Ltd виплатив €4 млн готівкою і акціями кіпрської компанії CEE Confectionery Limited, яка об’єднує активи «Рошен». Головою цієї кіпрської компанії, а також компанії в Нідерландах значився однокласник Порошенка і топ-менеджер «Рошен» Сергій Зайцев. На запит журналістів юристи Адміністрація президента так і не відповіли, також невідомо, чи давав дозвіл Національний банк для переказу такої суми.

Президент Порошенко запевняв, що передає «Рошен» в управління «сліпому» трасту Ротшильдів

Нові документи із серії Panama Papers вказують, що той же Сергій Зайцев у лютому 2016 року став директором офшору президента України Prime Asset Partners на БВО. Таким чином, всі три офшору президента очолив його приятель Сергій Зайцев. Значить, затвердження Порошенка про те, що він не контролює менеджмент кондитерської компанії«Рошен» після того, як передав її в управління «сліпому» трасту банку Ротшильдів у Швейцарії, неправда. А при передачі коштів на €4 млн стався банальний виведення капіталу з України.

Не продати, а передати батькові

З нових документів, отриманих журналістами OCCRP, також видно, що продавати «Рошен» особливо ніхто не прагнув. Нагадаємо, після першої публікації Panama Papers про офшорі Порошенко на БВО його юристи заявили, що він створювався для залучення покупців для компанії«Рошен» (Порошенко заявляв, що продасть свою кондитерську фабрику, якщо його оберуть президентом), тому що, як пояснили в Адміністрації президента України, за «хорошою ціною» фабрику продати не виходить.

Але, як випливає з нових документів Panama Papers, зусилля прикладалися не для продажу «Рошен», а для приховування конфлікту інтересів у зв’язку з тим, що власник фабрики став президентом України.

Юристи Порошенко попросили компанію Mossack Fonseca, оформляв панамський офшор гаранта, прибрати ім’я президента України як єдиного власника. Це лист-прохання було направлено на момент першої витоку інформації, відразу після того, як закордонні журналісти направили запит в Адміністрацію президента України про офшорі на БВО. Також команда Порошенка попросила збільшити кількість акцій з 1000 (тоді з першої витоку Panama Papers стало відомо, що їх вартість $ 1) до 50 000 і переписати їх на фонд Prime Assets Capital.

Однак у Mossack Fonseca спочатку запросили інформацію про цьому фонді. В отриманій ними нотаріально завіреної копії його директором на той момент значився батько президента Олексій Порошенко. Те, що президент України, як і раніше числиться єдиним власником панамського офшору, що підтверджують документи, передані у липні 2017 року компанією Mossack Fonseca в Міністерство фінансів БВО.

Юристи Порошенко просили Mossack Fonseca переписати його на офшор фонд, директором якого був батько президента Олексій Порошенко

Заднім числом

І останнє. З нових документів серії Panama Papers видно, як юристи президента Порошенко використовують поширену в Україні практику підробки ділових документів. Це стосується оформлення номінальної вартості акцій, переданих в офшор Prime Asset Partners Ltd на БВО. Так як президент Порошенко не збирався вказувати у своїх деклараціях 2014 і 2015 року $ 1000 вартості його 1000 акцій, то в лютому 2016 року його кіпрські юристи направили в Mossack Fonseca новий сертифікат, в якому стверджувалося, що ці акції нічого не варті. А первинний сертифікат, де кожна акція оцінена в $ 1, був анульований. Насправді, як показують нові документи, сертифікат про нульовий номінальної вартості акцій Порошенко датований 22 серпня 2014 року. Тобто він був оформлений заднім числом.

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top