Головні новини

Хитрий одеський забудовник зізнався у податкових махінаціях, але не перестав «відмивати» гроші

Співзасновник групи одеських будівельних компаній під загальним брендом «ВесТТ» Василь Митриев, який причетний до афери з «відмиванням» значних сум на постачання бетону, який раніше судився за організацію подібних схем.

Про це редакція 368.media дізналася, вивчивши матеріали кримінальних проваджень.

У цьому році податкова служба Одеської області відкрила проти фірм Василя Митриева кримінальне провадження. Слідчі з’ясували, що компанія надавала підприємствам послуги з переведення безготівкових коштів в готівку з дисконтом 11,2% (при відсутності реальних поставок товарів і послуг). Оборот неврахованої готівки нібито становить від 200 тис. до 1 млн гривень на добу!

Схема досить проста: фірма «ВесТТ ТД», змовляючись з контрагентами, вносила неправдиві дані в товарно-транспортні накладні. Менеджери вказували прізвища водіїв, які не вчинили відвантаження бетону, а деякі і зовсім вже були звільнені з фірми.

У серпні минулого року ГПУ відкрила кримінальне провадження № 42017100000001071 по 1 ч. ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК. Мова йшла про розслідування стосовно будівельних компаній Вадима Альперіна, про що ЗМІ вже писали в грудні 2017 року. Фірми Митриева і Вериенко виступали субпідрядниками на його будівництвах, попутно «відмиваючи» гроші через конвертаційні центри.

Редакція 368.media з’ясувала, що Митриева вже судили за подібні порушення. Окрім купи різних адміністративних порушень з бухгалтерією, які здійснювали співробітники групи компаній, зустрічаються і цілком серйозні кримінальні справи.

В лютому 2015 року бізнесмена судили за ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК). Правоохоронці спіймали директора КФ «ВесТТ» на внесення неправдивих даних в фінансові документи.

Порушення виявили в ході перевірки діяльності компанії в грудні 2013 року, коли вона займалася відновлювальними роботами доків і ремонту під’їзної дороги на ПРАТ «Іллічівський судноремонт завод». Митриев, проводячи розрахунки з субпідрядником ТОВ «Авесбуд», приховав роботи на 2,87 млн гривень. Таким чином, держава недоотримала до бюджету близько 575 тис. гривень зборів. Митриеву пред’явили звинувачення за ч. 1 ст. 212 КК. Справа розглядалася в Суворовському райсуді, але вироку не було.

Хитрий директор розкаявся і компенсував збитки, тому за клопотанням прокуратури його звільнили від кримінальної відповідальності.

За три роки до цього в Малиновському райсуді Одеси судили родича будівельника – Петра Митриева, який очолює його фірму«ВесТТ ТД». Справу завели ще влітку 2007 року. Директора та заступника Директора компанії звинувачували у порушенні правил охорони праці (ч. 2 ст. 271 КК). Халатність керівництва призвела до того, що на ділянці цементного терміналу «ВесТТ ТД» (Ленінградське шосе, 5) під час розвантаження вагонів співробітник фірми отримав важкі травми. Справа благополучно «злили» в суді. Митриева і його заступника амністували, т. к. вони здійснили злочин вперше і мали неповнолітніх дітей.

Загальна тенденція взаємин Митриева та правоохоронних органів за останні 10 років показує, що останні аж ніяк не зацікавлені в залученні його до кримінальної відповідальності. Наприклад, у справі про «відмивання» грошей досі немає підозрюваних, а група компаній «ВесТТ» продовжує освоювати гроші на державних і комерційних підряди в Одесі та області. Все це наштовхує на думки про негласне договорі між бізнесом і силовиками, а також заступництвом з боку прокуратури області та чиновників різного рівня. Враховуючи, що група компаній була задіяна у багатьох державних підрядах, а також виконувала будівельні роботи для місцевих органів влади, то варто зайнятися справою детективам НАБУ.

«>

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top