Головні новини

У Черкасах СБУ викрила підпільний міжрегіональний валютний центр

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники Управління СБ України у Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини. Співробітники спецслужб задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конветрцентру правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень готівки, понад двадцять п’ять печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерній ютерну та офісну техніку, яка доводити здійснення ділками протиправних оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

«>

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top