Головні новини

Податкова корупція: у Дніпрі розкрили велику схему махінацій

Правоохоронні органи припинили діяльність транзитно-конвертаційних груп, які завдали державі збитків на 800 млн гривень. Схема була організована посадовими особами місцевого головного управління Державної фіскальної служби. Дані структури надавали послуги з мінімізації податків і зборів підприємствам реального сектору економіки

Згідно з інформацією джерела, в корупційній оборудці були заменшаны кілька громадян України: Ганьков Владислав Юрійович, Матушкіна Ірина Олександрівна, Мамедов Руслан Огли, Книш Владислав Анатолійович та інші. Вони діяли за попередньою змовою з посадовими особами ГФС в Дніпропетровській області.

Після проведення слідчих дій і оперативних заходів вдалося встановити, що основна підконтрольне підприємство — ТОВ «Оптинвесттрейд» з грудня 2016 року по теперішній час діє на підставі виданої ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами від 30 листопада 2016 року і набуде тютюнову продукцію у підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва та оптової торгівлі тютюновими виробами.

Проведеним аналізом податкових накладних, підприємство отримує передоплату за тютюнову продукцію від великої компанії. Завдяки таким операціям вона може мінімізувати необхідні до сплати податки і збори. За період 2017 рік — квітень 2018 року сума проведеної фірмою передоплати на адресу ТОВ «Оптинвесттрейд» склала близько 1,2 млрд грн, а сума несплачених податків — більше 418 млн гривень.

Згідно з даними Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі (форма 1-от) за квітень 2018 року, залишок тютюнової продукції склав 1336 млн штук, що складає більше 63 млн пачок на загальну суму понад 1,268 млрд гривень. Слід відзначити, що необхідні для зберігання такого залишку місця у ТОВ «Оптинвесттрейд» відсутні.

Під час обшуку виявлено відсутність залишків тютюнової продукції в місцях зберігання, що, згідно з чинним законодавством, трактується як фактична реалізація такої продукції та оподатковується акцизним податком у розмірі 445,56 грн за 1000 штук (або 12%), а також ПДВ. Редакція стежитиме за цією резонансною справою і висвітлювати всі найголовніші зміни.

«>

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top