новини корупції

НБУ покарав ще один банк за схемні операції

Національний банк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

У НБУ відзначили, що штраф у розмірі 5 млн гривень банк отримав за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала у проведенні за рахунками пов’язаних між собою клієнтів-юросіб великомасштабних (понад 7 млрд гривень) операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів.

Зазначені грошові кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема за рахунками юридичних осіб, які також надали відповідних банків документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.

Крім того, регулятор пред’явив банку письмове застереження за несвоєчасне надання інформації на запит НБУ.

Facenews

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top