новини корупції

НБУ покарав «БІС-Банк» за потурання відмиванню грошей

пт, 29/06/2018 — 15:04

Фінустанові доведеться заплатити 5 млн грн штрафу.

Національний банк України оштрафував на 5 млн грн на Банк інвестицій та заощаджень (БІС-Банк) і зажадав зміни його голови правління за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Як пише «Слово і Діло», про це повідомили в прес-службі регулятора.

«(Ризикова діяльність) полягає, зокрема, в проведенні (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) за рахунками пов’язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки таких, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, у тому числі за рахунками юридичних осіб, які також надали цим банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.

Крім того, Нацбанк виніс письмове застереження БІС-Банку за несвоєчасне надання інформації за запитом та подання недостовірної звітності, порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації і вивчення клієнтів банку, в тому числі публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, а також несвоєчасне повідомлення відповідального працівника банку про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

«Крім того, у зв’язку з незабезпеченням належного виконання керівниками БІС-Банку своїх посадових обов’язків. НБУ прийняв рішення вимагати заміни голови правління цього банку…, члена правління банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу», – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
— Підставні фірми добували в Тилігульському лимані корупційні мільйони
— Зображаючи жертву. Вадим Єрмолаєв домовився з силовиками?
— «Гірськолижний інструктор» Коломойського. Справа Олександра Шевченка

Источник

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top