новини корупції

НБУ оштрафував банк з групи компаній «Континіум»

НБУ оштрафував банк з групи компаній «Континіум»

28.06.2018

Національний банк України оштрафував на 5 млн грн «Банк інвестицій та заощаджень» («БІС-Банк») і зажадав зміни його голови правління за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомили в прес-службі регулятора, інформує FinClub.

«(Ризикова діяльність) полягає, зокрема, в проведенні (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) за рахунками пов’язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки таких, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, у тому числі за рахунками юридичних осіб, які також надали цим банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.

Крім того, Нацбанк виніс письмове застереження «БІС-Банку» за несвоєчасне надання інформації за запитом та подання недостовірної звітності, порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації і вивчення клієнтів банку, в тому числі публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, а також несвоєчасне повідомлення відповідального працівника банку про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

«Крім того, у зв’язку з незабезпеченням належного виконання керівниками «БІС-Банку» своїх посадових обов’язків. НБУ прийняв рішення вимагати заміни голови правління цього банку…, члена правління банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, «БІС-Банк» засновано в 2005 році. Більшість його акціонерів банку разом із загиблим Ігорем Єремєєвим були співзасновниками паливно-промислової групи «Континіум».

Раніше SKELET-info повідомляв, що господарський суд Львівської області визнав правомірними грошові вимоги «Укрексімбанку» у розмірі 889,4 млн грн до ЗАТ «Галичина». Таким чином, підприємство перейде від групи «Континум» у власність держбанку.

Нещодавно стало відомо, що «Промислово-фінансовий банк», який пізніше реорганізували у фінансову компанію «ПФБ Кредит», оголосив про відхід з ринку України.

Зазначимо також, що Апеляційний суд Києва скасував постанову Дарницького райсуду про відсторонення Катерини Рожкової від посади заступника голови Національного банку України.

В тему: Як Коломойський намагається відібрати WOG у партнерів Єремєєва

SKELET-info

НБУ оштрафував банк з групи компаній «Континіум» оновлено: Червень 28, 2018 автором: Redactor
Источник

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top