Головні новини

НАБУ знайшло $490 тисяч, виведених з Держінвестпроекту

Детективи НАБУ встановили кінцевий пункт відправлення 490 тисяч доларів з 259,2 мільйона гривень загалом, які виведені з Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення «Слова і справи» з посиланням на рішення Солом’янського районного суду міста Києва.

Детективи встановили, що протягом 2012-2014 років 7 підозрюваних, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в тому числі з числа посадових осіб Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія», вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в розмірі 259,2 млн грн, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Відзначається, що заволоділи коштами шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» з подальшим переведенням їх на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів Korsk Enterprises Ltd, Talemba Holdings Limited і Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр).

В Антикорупційному бюро вирішили вивчити документи трьох офшорних компаній, які фігурують у справі розкрадань у Держінвестпроекті.11 червня 2018, 14:10

Так, ТД «Борисфен» у 2013 році перерахувало $9,77 млн на рахунок Korsk Enterprises LTD під виглядом оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Аква Інвест Груп» і ТОВ «Джерела Поділля». У свою чергу Korsk Enterprises LTD перевело $7,7 кіпрському офшору Yonkers Marketing LTD. Зазначена офшорна компанія перевела $225 тисяч на свій же рахунок у Приватбанку.

У той же час «Боржава резорт» перерахувало $8,96 млн на рахунок кіпрської офшорної фірми Таlemba Holdings Limited під виглядом оплати за придбання корпоративних прав ТОВ «Саломея» і ТОВ «Воловецький завод продтоварів». Таlemba Holdings Limited перерахувало $450 тис. Barrons Limited з США. Американська фірма $447,83 тис. перевела компанії Archer Trading and Services Limited. Після жтого Archer Trading and Services Limited перерахувала $447,85 тис. іншому кіпрському офшору Glenshaw limited, а офшор перевів на свій рахунок в Приватбанку $265,1 тис.

У зв’язку з цим детективи просив суд надати доступ до документів Приватбанку, а саме: заяв Glenshaw limited і Yonkers Marketing LTD про відкриття рахунків; інформації про зняття готівки; платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів по рахунках фірм; виписок про рух коштів; інформації про IP-адреси, з яких ведеться (велося) управління рахунками, а також відомостями про розширених анкетних даних та інших відомостей про клієнтів Приватбанку, які використовують абонентський номер оператора «Київстар» +38…………234. За інформацією Stockworld, зазначений номер належить/ал директору ПАТ «Воловецький лісокомбінат» Павлу Шевченка.

Суд задовольнив клопотання.

«>

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top