Головні новини

НАБУ вивчає, як фірми мера Одеси виводять виручку від ремонту доріг в офшори

Детективи НАБУ, щоб довести незаконне збагачення мера Одеси Геннадія Труханова та його наближених з партії «Довіряй справах», проводить розслідування трьох тендерів на ремонти одеських доріг, які в 2014-2015 роках виграла група «ЗРОСТАННЯ».

Про це свідчать вивчені редакцією 368.media матеріали кримінального провадження.

Мова йде про замовлених міськрадою ремонту доріг на вулицях Сахарова, Генуезької та Вапняної а також доріг в Суворовському районі Одеси. Переможцем тендеру управління капбудівництва на ремонт дороги на Сахарова стало ПП «Київдорбуд». Фірма попросила за свої послуги 36 млн гривень, майже 21 млн гривень з яких вона перерахувала на погашення кредиту перед «Ростдорстоем» в «Марфін банк», а решта вивела в панамський офшор PANCRASS OVERSEAS S. A. Єдиним конкурентом на торгах було ТОВ «ДРСУ-КОМ», але обидві фірми входять в групу «ЗРОСТАННЯ».

Також у 2014 році реконструкцію дороги на Вапняному провели через два тендери, які виграли «СК «Автострой» з пропозицією 92,4 млн гривень і «Пік-Буд», яка оцінила свою роботу в 23,8 млн гривень. У першому тендері конкурентом виступив тільки «ДРСУ-КОМ» з різницею в ціні в 70 тис. гривень, у другому конкурував знову «СК» «Автострой», який запропонував більше на 23 тис. гривень.

У 2015 році УКБ замовив «Ростдорстрой» за 113 млн гривень відремонтувати 1,3 км дороги в Суворовському районі. Конкурентами виступали фірми «Тірас» та «Автомагістраль-Південь», пропозиції яких відрізнялися лише на 30-40 тис. гривень.

В матеріалах справи зазначається, що в 2014-2015 роках реконструкція одного кілометра дороги в середньому коштувала 40-80 млн гривень, що свідчить про суттєво завищених переможцями тендерів цінах.

Чиновники мерії, а також інші невстановлені особи створили злочинну схему, згідно з якою перші забезпечують проведення тендерів за завищеною очікуваної вартості, після чого в цих конкурсних торгах беруть участь підприємства, підконтрольні зазначеним особам, створюючи штучну конкуренцію. За результатами торгів з наперед визначеним переможцем укладаються договори і виконуються роботи (надавані послуги), вартість яких значно завищена порівняно з ринковою. Різниця в отриманих та фактично використані кошти присвоюється учасниками афери.

Також НАБУ розкрила зв’язок офшорних компаній, на які зареєстровані фірми групи «ЗРОСТАННЯ». Отримані по тендерам гроші перераховувалися на рахунки віргінської фірми LONGRIDGE TRADING LIMITED, кіпрського офшору PANCRASS LIMITED, латвійської ALLBROOK INTERNATIONAL LTD і панамської PANCRASS OVERSEAS S. A. загалом було перераховано понад 3,4 млн доларів.

Нагадаємо, що фірмами групи «ЗРОСТАННЯ» керують соратники Труханового по партії «Довіряй справах». Фірма «Ростдорстрой» оформлена на віргінський офшор «Сайдлейк інтернешнл лімітед», куди входить депутат від партії «Довіряй справах» Юрій Шумахер. Він же виявився бенефіціаром LONGRIDGE TRADING LIMITED. Цей офшор також значиться засновником фірм «Софор» і «Эскадор» — постачальників матеріалів для фірм «ЗРОСТАННЯ».

Серед власників компанії «ПІК-СТРОЙ» є депутат від «Довіряй справах» Марина Лозовенко. «Що стосується СК «Автострой», зареєстрована на Віктора Гнезділова, але цю фірму пов’язують з Геннадієм Трухановим.

Під час розслідування НАБУ отримала інформацію від латвійських правоохоронців про фінансові трансферти на рахунках місцевої, пов’язаної з «ЗРОСТАННЯ», фірми ALLBROOK INTERNATIONAL LTD. За рішенням Солом’янського суду тепер детективи попросять надати інформацію про рахунках «Зростання» у швейцарському банку CREDIT SUISSE AG.

«>

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top