новини корупції

На Київщині прикрили «конверт» з оборотом 50 млн — Олігарх

Слідчими СУ ФГ ГУ ДФС в Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрито «конвертаційний центр», який діяв на території області і Києва і надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення прес-служби обласного ГУ ДФС.

Обсяг реалізації послуг склав близько 50 млн гривень

Діяльність «конвертаційного центру» забезпечувало 2 людини, за сприяння яких зареєстровані на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Користувачами послуг «конвертаційного центру» було 15 підприємств реального сектора економіки Київської області в. Київ.

Повідомляється, що на підставі постанов суду провели обшуки в офісних приміщеннях за адресою проживання фігурантів конвертаційного центру, де вилучена комп’ютерна техніка, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправної діяльності та підтверджує конвертацію коштів, тобто зняття готівки з рахунків підконтрольних ФСПД з визначенням суми коштів (повернення) вигодонабувачам.

У ГФС нагадали, що в березні 2018 постановою одного з районних судів Київської області директора одного із зазначених вище підприємств-вигодонабувачів визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, тобто у зв’язку із повною сплатою податків, відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою даним підприємством за рахунок проведення операцій із зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням вищевикладеного, у травні 2018 року кримінальне провадження разом з обвинувальним актом стосовно організаторів конвертаційного центру та угоди про визнання ними провини у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, СБУ прикрила конвертаційний центр з оборотом 200 млн
Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top