новини корупції

Крупнейшего экспортера подсолнечного масла «Кернел Групп» подозревают в махинациях с НДС


Многим наверняка кажется, что крупнейшие не только в Украине, но и в Европе компании должны были бы работать по-честному. Однако жажда наживы и легких денег видимо одержала победу.

«Находчивые» коммерсанты «надувают» себе НДС, а вместе с ним и всю страну. Фискалы рассказали о схемах по выкачиванию денег из государства при участии крупнейшего экспортера подсолнечного масла «Кернел Групп».

Некоторая «фирма» покупает сельхозпродукцию у частников за наличные. Далее транспортирует на элеваторы, такие как – «Полтавский маслоэкстракционный завод Кернел Групп» на хранение. В это время идет подготовка фиктивных документов, где покупка товара указывается в безналичном расчете, с уплатой НДС. Затем сельхозпродукция едет, к примеру, в порт, где ее грузят на корабль и отправляют за границу фиктивному заказчику.

Так как товар пересек границу, трейдеры подают заявку на возврат НДС от государства, который по факту они не платили. Груз пересекает границу Украины и переходит в собственность компании-прокладки фиктивного заказчика, которая в свою очередь продает его уже реальным иностранным компаниям.

Получается ситуация, когда сельхозпродукция покидает Украину без уплаты налогов, государство возмещает несуществующий НДС преступникам. И в добавок, выручка за товар оседает на счетах компании-прокладки именно за границей, не возвращаясь в Украину. Ущерб, нанесенный государству компанией «Кернел Групп», носит колоссальные масштабы.

Если в цифрах, то за 2017 год крупнейший трейдер компания «Кернел», которая принадлежит Андрею Веревскому и народному депутату Виталию Хомутыннику, получила около 10 миллиардов гривен возвратного НДС. Кроме колоссальных убытков государству от выкачки денежных средств из бюджета, невольными соучастниками преступлений становятся иностранные компании, покупающие сельхозпродукцию у фиктивных продавцов.

К сожалению, такое положение дел может крайне негативно сказаться как на имидже украинского бизнеса, так и на объеме инвестиций в Украину из-за границы. Данная схема и названия компаний не являются фантазией авторов. Это все эпизоды уголовного производства, которое расследует Главное управление фискальной службы Полтавской области.

Фигурантам инкриминирован целый ряд статей Криминального кодекса Украины. И совершенно не известно, являются ли международные компании участниками масштабной схемы по отмыву денег, поэтому просим компетентные органы, включая FATF и подразделения финансовой разведки помочь в раскрытии этого преступления. Также просим FATF, которая взаимодействует с МВФ и Всемирным банком поднять вопрос о приостановке сотрудничества с Украиной на время расследования уголовного производства, поскольку вымывание национального бюджета напрямую связано с возможностью выплачивать внешние долги.

По материалам: antikor.com.ua

 

Источник

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top