новини корупції

Через банк сімейства Левочкиных відмили понад 20 мільярдів доларів

вт, 05/11/2019 — 20:43

Народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Сергій та Юлія Льовочкіна через довірених осіб були співвласниками банку Trasta Komercbanka, причетного до масштабної схемою, яка дозволила вивести з Росії мільярди доларів.

Журналісти з’ясували, що з допомогою тіньової фінансової схеми з російських банків на фіктивні компанії вивели понад 20 мільярдів доларів, передає «Слідство. Інфо» з посиланням на матеріал Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP. Це були гроші організованої злочинності або кошти, виведені з бюджету Росії протягом 2011-2014 років. Одним з банків, через який виводили кошти, був саме латвійський Trasta Komercbanka.

Відзначається, що трохи менше десяти відсотків Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльз Трехерн. Однак, з листування Левочкиных стало відомо, що Трехерн фактично керував їх сімейним бізнесом. Зокрема, під наглядом Юлії Льовочкіної він керував майже 40 офшорними фірмами, французької віллою і колекцією творів мистецтва, які їм належали.

Трехерн повинен був приховувати, що депутати володіють цими активами. Зокрема, про це в електронному листі просив Трехерна один з юристів сім’ї Левочкиных.

Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був екс-регіонал та діловий партнер Левочкиных Іван Фурсін. Йому належали ще 33% банку. Інші 43% банку належали гендиректору банку Ігорю Буймистеру, якого журналісти називають також бізнес-партнером Льовочкіна.

Крім того, розслідувачі встановили, що у 2010 році Трехерн пояснював секретаря Юлії Льовочкіної, як правильно скласти підроблений контракт. З його допомогою потім перераховували кошти через офшорну компанію Lynform Capital, яка також фігурувала у розслідуванні про фінансову схемою.

У прес-службі партії «Опозиційного платформи — За життя» «Українській правді» заявили, що «інформація про те, що народний депутат України Сергій Льовочкін і народний депутат України Юлія Льовочкіна є акціонерами Trasta Komercbanka не відповідає дійсності».

«Прикро, що в гонитві за сенсаційністю деякі ЗМІ використовували фейкові джерела, на яких побудували свої припущення. Нагадаємо, згідно з українським законодавством, вся власність державних службовців вказана в їх деклараціях, доступ до яких відкритий», — заявили в ОПЗЖ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Источник — http://grom-ua.org/

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top