новини корупції

Банк Лагура та Івахіва оштрафували на 5 млн за схемні операції — Олігарх

Національний банк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу і зажадав звільнити його керівництво. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення FinClub

У НБУ відзначили, що штраф у розмірі 5 млн грн Банк інвестицій та заощаджень отримав за здійснення ризикової діяльності .

Мова йде про порушення у сфері фінмоніторингу, які полягають у проведенні (у тому числі за підробленими документами) за рахунками пов’язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки таких, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

«Зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема за рахунками юридичних осіб, які також надали відповідних банків документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних», – заявили в НБУ.

НБУ зажадав звільнити голову правління Банку інвестицій і заощаджень Олександра Омельченка. Ця вимога вже виконано. Спостережна рада банку 19 червня звільнив Олександра Омельченка з 20 червня «за власним бажанням». Банк він очолював з 13 лютого 2017 року.

«У зв’язку з неналежним виконанням керівниками Банку інвестицій і заощаджень своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства і здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та піддало банк на репутаційні ризики і ризики юридичної відповідальності, НБУ прийняв рішення вимагати заміну голови правління цього банку у зв’язку з незабезпеченням належної організації внутрішньої системи суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», – відзначають в НБУ.

З 21 червня обов’язки голови правління банку виконує Віталій Зинников, член правління, фінансовий директор банку.

Звільненню підлягає і член правління банку, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, зокрема, за незабезпечення здійснення належного управління ризиками легалізації кримінальних доходів та невжиття достатніх, оперативних і належних заходів з метою зменшення ризиків використання послуг банку для легалізації злочинних доходів.

Банк його вже звільнив: 20 червня установа покинула відповідальний працівник – член правління, начальник управління фінансового моніторингу, аналізу та контролю Мирослава Ящук. Також «за власним бажанням».

З 21 червня тимчасово фінансовий моніторинг в банку курирує в. о. заступника начальника управління – начальника відділу методологічного забезпечення, проектів і програм управління фінансового моніторингу, аналізу та контролю Наталя Мудрик.

Регулятор направив банку письмове застереження за несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації на запит НБУ; за неналежне виконання банком зобов’язання розробляти, впроваджувати та постійно поновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.

З 15 червня звільнилася директор з ризиків, член правління Наталя Мацієвська, а 8 червня – головний бухгалтер Тетяна Верба. Тимчасово обов’язки головного бухгалтера з 11 червня виконує Юрій Вичегжанин.

НБУ також виявив, що Банк інвестицій та заощаджень порушував вимоги щодо ідентифікації, верифікації і вивчення клієнтів банку, в тому числі клієнтів – публічних осіб і пов’язаних з ними осіб.

Неналежним чином банк виконував зобов’язання забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та проводити переоцінку ризиків клієнтів.

Було виявлено несвоєчасне повідомлення відповідального співробітника банку про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.

Довідка:

«БІС-Банк» засновано в 2005 році.

За даними Національного баку України (НБУ) на 1 січня 2018 року, його найбільшими акціонерами були Сергій Лагур (17,5% акцій), Степан Івахів (23,3%), Андрій Попов (9,7998%), Петро Димінський (5,67%), Інна Москаленко (5,01%), Жанна Дыминская (4,33%), Валерій Горбатюк (4,19%). Більшість акціонерів банку разом із загиблим Ігорем Єремєєвим були співзасновниками паливно-промислової групи «Континіум».

За розміром чистих активів на 1 січня 2018 року «БІС-Банк» займав 30 місце (4,34 млрд грн) серед 84 діючих банків країни.

Як повідомлялося раніше, Банк інвестицій та заощаджень, афілійований з акціонерами WOG, знову навідуються правоохоронці, а також стало відомо. як клієнти банку скандального мільйонера заробляють мільйони на вугільних підрядах.


Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top